Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
«Оперативники Управления защиты экономики в Николаевской области и следователи следственного управления областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области пресекли деятельность мощного конвертационного центра», - говорится в сообщении.
В него входили 24 фиктивные предприятия и оффшорные компании. Предприятия, которые были задействованы в схеме, были связаны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и находились на специальном режиме налогообложения. За проведение бестоварных операций получали бюджетное возмещение. По фиктивным соглашениям о полученных услугах выводили средства в оффшорные зоны.
По предварительным данным, оборот конвертационного центра составил свыше 500 миллионов гривен.
В результате проведения шести санкционированных обысков изъято 230 тыс. долл., 220 тыс. грн., 29 печатей различных субъектов, в том числе государственных органов, компьютерная техника, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты.