Выявление факта уклонения от уплаты налогов одним из крупнейших интернет-магазинов является результатом мер налоговой службы по противодействию правонарушениям на рынке IT-услуг.
Так, в апреле 2012 года по материалам сотрудников налоговой милиции на основании акта проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины относительно директора ООО «Розетка УА», которое осуществляет свою деятельность в сфере интернет-торговли.
По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм.
В результате этих сделок государственный бюджет потерял более 7 миллионов гривен.
19 апреля 2012 г. с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства проводился обыск в 3-х офисных и 3-х складских помещениях предприятия. Во время обыска серверы предприятия не изымались.
Обращаем внимание, что в случае полного возмещения указанным предприятием причиненного государству ущерба, согласно ч.4 ст. 212 УК Украины, нарушители будут освобождены от уголовной ответственности.